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公告编号:2016-061

2016-061 上海时时彩平台哪个好传播股份有限公司 2016年第七次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 

1. 会议召开时间:2016 年 12 月 9 日

2. 会议召开地点:公司会议室 

3. 会议召开方式:现场 

4. 会议召集人:董事会 

5. 会议主持人:董事长朱政平 

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 

2016 年 11 月 24 日公司召开了第一届董事会第二十二次会议,提议召开 2016 年第七次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。


(二) 会议出席情况 

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人,持有表决权的股份 12,000,000 股,占公司股份总数的 90.23%。 


二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司上海新世傲广告有限公司增资的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 11 月 24 日于全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn)披露的上海时时彩平台哪个好传播股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号:2016-056)。 

2. 议案表决结果

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


 三、备查文件目录

(一)《公司 2016 年第七次临时股东大会决议》。

  

上海时时彩平台哪个好传播股份有限公司 

董事会 

2016 年 12 月 9 日

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